繼國(guó)湘資本、融金所之后，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，深圳網(wǎng)貸平臺(tái)富達(dá)亞、合利在線有員工被深圳經(jīng)偵部門(mén)帶走調(diào)查。
“確實(shí)有員工被帶走了，但業(yè)務(wù)還在正常運(yùn)營(yíng)，我們也在跟經(jīng)偵溝通。”9月11日，富達(dá)亞工作人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
而前一天，合利在線發(fā)布公告，“為配合近期全國(guó)范圍內(nèi)的金融秩序整頓(股市震蕩期，P2P行業(yè)整頓等)，合利在線目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)暫停一周，但業(yè)務(wù)仍然會(huì)健康發(fā)展，僅本網(wǎng)部分員工正在協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查中。”
兩家公司均是注冊(cè)在深圳前海的網(wǎng)貸平臺(tái)，股東均為自然人。其中，富達(dá)亞2014年3月注冊(cè)成立，注冊(cè)資金1000萬(wàn)。官網(wǎng)顯示，富達(dá)亞主要與上市公司九州通(600998)醫(yī)藥下屬子公司吉林九州通合作，為其野山參供應(yīng)鏈解決融資問(wèn)題，目前累計(jì)成交額1.49億。
合利在線是新上線不足半年的網(wǎng)貸平臺(tái)，隸屬于深圳前海合利在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司。工商資料顯示，合利在線今年5月29日成立，為馮六佳個(gè)人獨(dú)資，認(rèn)繳資金3000萬(wàn)，目前實(shí)繳額為0，注冊(cè)地是深圳前海。據(jù)公司官網(wǎng)最新披露，主營(yíng)抵押貸款項(xiàng)目，目前累計(jì)成交額2339.08萬(wàn)元，投資人2512人。
這是近兩周以來(lái)，深圳第三家正式公布“員工正在協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查”的網(wǎng)貸平臺(tái)。剛過(guò)去的幾天里，國(guó)湘資本、融金所先后傳出遭深圳經(jīng)偵調(diào)查的消息。
與以往經(jīng)偵介入情況不同，近期平臺(tái)都是在提現(xiàn)正常，亦未出現(xiàn)跑路消息的情況下，員工被突然帶走，這令多位P2P行業(yè)人士感到十分意外。
9月8日，融金所的回應(yīng)證實(shí)，當(dāng)天18位高管及員工被深圳經(jīng)偵帶走協(xié)助調(diào)查。昨天(9月10日)中午時(shí)分，融金所再次公告表示，所有相關(guān)員工均已回到崗位正常工作。同時(shí)稱(chēng)，“由于身體健康原因，孫明達(dá)董事長(zhǎng)近期正在進(jìn)行治療休養(yǎng)， 公司工作暫時(shí)由副董事長(zhǎng)兼總裁張東波主持。”
有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，融金所員工并非全部無(wú)罪釋放，而是取保候?qū)彙?duì)此說(shuō)法，融金所相關(guān)人員并未正面回應(yīng)，對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示“具體辦案細(xì)節(jié)不清楚”。
而國(guó)湘資本目前尚未公布最新調(diào)查進(jìn)展。
今年7月以來(lái)，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的國(guó)家有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)意見(jiàn)已陸續(xù)出臺(tái)。有P2P人士指出，監(jiān)管部門(mén)聯(lián)合各地經(jīng)偵部門(mén)也加強(qiáng)了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的了解調(diào)查，深圳作為全國(guó)網(wǎng)貸“第一城”，自然成為調(diào)查重點(diǎn)區(qū)域。
據(jù)深圳金融辦披露，截至今年上半年，深圳P2P融資平臺(tái)超過(guò)600家，數(shù)量居全國(guó)各省市第一位，貸款規(guī)模初步估算931億元，占全國(guó)30%、占廣東省80%以上。
8月廣東省共爆出9家問(wèn)題平臺(tái)，問(wèn)題數(shù)量較7月(22家)大幅下降。從問(wèn)題平臺(tái)類(lèi)型看多數(shù)問(wèn)題平臺(tái)表現(xiàn)為跑路、經(jīng)偵介入2種，分別為5家和3家。
由于近期發(fā)布了《互金指導(dǎo)意見(jiàn)》，部分省份加大對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)調(diào)查力度，一些運(yùn)營(yíng)不規(guī)范平臺(tái)被經(jīng)偵介入;另外一部分平臺(tái)自知無(wú)法滿(mǎn)足監(jiān)管要求，加快跑路速度，導(dǎo)致跑路型問(wèn)題平臺(tái)大幅度增加。
