
湖北省荊州市沙市金石商貿(mào)城項(xiàng)目部經(jīng)理吳思輝涉嫌利用職務(wù)侵占“金石商貿(mào)城”項(xiàng)目巨額財(cái)產(chǎn)后,耍賴當(dāng)起了“隱形人”……,與其合伙開發(fā)金石商貿(mào)城的劉杰等人欲哭無(wú)淚,討回公道奇難無(wú)比,案件偵破屢陷怪圈,千萬(wàn)財(cái)產(chǎn)何時(shí)能要回?
合伙開發(fā)的沙市北京路金石商貿(mào)城
2006年5月14日,吳思輝以武漢天輝工貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天輝公司”)名義作為“甲方”,與劉杰作為“乙方”簽訂了合伙開發(fā)沙市“湖北荊州金石商貿(mào)城”的《合伙開發(fā)協(xié)議書》。
按照協(xié)議規(guī)定,由甲方天輝公司出資75%,乙方劉杰出資25%,共同投資開發(fā)這一項(xiàng)目,“共同管理,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共享盈利”。同年9月,甲乙雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書》,將甲方天輝公司變更為湖北天盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天盛公司”)。
在項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過(guò)程中,所有報(bào)批申請(qǐng),對(duì)外事項(xiàng)具體運(yùn)作等,均以“天盛公司”名義進(jìn)行。其間,公司“組建專班”,成立荊州金石商貿(mào)城項(xiàng)目部,任命吳思輝為經(jīng)理,乙方劉杰為項(xiàng)目部副經(jīng)理。
期間,劉杰按照協(xié)議約定,相繼向公司投入開發(fā)資金4,750,064.00元,經(jīng)荊州區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)委托的專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)論,劉杰一方占總投資的25.54%,吳思輝投入資金13,848,891.00元,占總投資的74.46%。
甲乙雙方的投資基本按協(xié)議約定完成。同時(shí),該項(xiàng)目通過(guò)銀行貸款和預(yù)收取租戶租金等方式,完成了湖北荊州金石商貿(mào)城項(xiàng)目的開發(fā),并投入使用?,F(xiàn)通過(guò)審計(jì),該項(xiàng)目實(shí)際投資共5000余萬(wàn)元。
協(xié)議遭撕毀合伙投資人千萬(wàn)財(cái)產(chǎn)縮水成180萬(wàn)
可是,眼看該項(xiàng)目已獲得巨大收益,預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格不低于1.5億元,吳思輝公然撕毀協(xié)議,明目張膽地將協(xié)議書載明的“甲方”天盛公司(由吳思輝、吳思輝前妻和侄兒等3人注冊(cè)公司)變成吳思輝個(gè)人,并將“吳思輝個(gè)人投資”的1300多萬(wàn)元,通過(guò)獨(dú)自掌管會(huì)計(jì)賬簿,采取偽造劉杰簽名等手段、隱瞞真相、歪曲事實(shí),虛增投入資本金1300余萬(wàn)元,即將吳思輝的實(shí)際投資1300余萬(wàn)元虛增至2700余萬(wàn)元;將劉杰一方的實(shí)際投資470余萬(wàn)元虛減為180萬(wàn)元。同時(shí),吳思輝還利用掌控財(cái)務(wù)大權(quán)的職務(wù)便利,未告知或經(jīng)合伙人同意以其個(gè)人和以他人名義虛列開支分47次“報(bào)銷”各種費(fèi)用1740余萬(wàn)元;還通過(guò)將該項(xiàng)目預(yù)收款不上賬,轉(zhuǎn)為它用等,隱匿會(huì)計(jì)憑證、侵占該項(xiàng)目收入資金1900余萬(wàn)元,分136次將該項(xiàng)目收入資金從天盛公司銀行賬戶轉(zhuǎn)走。
此后多年來(lái),吳思輝拒絕與劉杰一方見(jiàn)面,并轉(zhuǎn)移會(huì)計(jì)帳簿不與劉杰進(jìn)行工程清算,僅通過(guò)電話和手機(jī)短消息等方式“通告”劉杰,要?jiǎng)⒔芤环降焦?ldquo;兌現(xiàn)結(jié)帳”180萬(wàn)元了事,并將天盛公司變更為湖北逸輝投資公司,將共同受益及合伙投資人應(yīng)得房產(chǎn)全部登記在湖北逸輝投資公司名下,完成了侵占劉杰一方數(shù)千萬(wàn)元資產(chǎn)的全過(guò)程。
此案?jìng)赊k中出現(xiàn)的“離奇”情況
1、吳思輝用湖北荊州金石商貿(mào)城部分商鋪?zhàn)鞯盅?,在沙市區(qū)信用聯(lián)社貸款980萬(wàn)元,2011年6月,吳思輝又在沙市區(qū)信用聯(lián)社紅源支行貸款2000萬(wàn)元。受害人質(zhì)疑,這些貸款流向了何方?
2、吳思輝將該項(xiàng)目住宅銷售收入、商業(yè)門面出租收入3000多萬(wàn)元全部占為已有,直到2012年初,在辦案人員為“中介”找劉杰要取銀行賬號(hào)后,才轉(zhuǎn)款300萬(wàn)元。
3、更可怕的是未經(jīng)合伙投資人同意和告知合伙投資人,他將天盛公司變更為湖北逸輝投資有限公司,并將剩余的房產(chǎn)全部登記在新公司名下,現(xiàn)已對(duì)外公開發(fā)部信息,將該商貿(mào)城整體出售,為可能的逃避做了充分準(zhǔn)備。
討回公道難又難吳思輝耍賴當(dāng)“隱形人”
2010年6月,荊州市紀(jì)委在辦理一起受賄案件中,將湖北天盛公司法人代表吳思輝“雙規(guī)”。期間,市紀(jì)委發(fā)現(xiàn)吳還涉嫌偷稅和其他重大經(jīng)濟(jì)犯罪,遂于同年8月按屬地管轄原則,將吳思輝案件移送荊州區(qū)公安分局辦理。同時(shí),申訴(受害)人劉杰等3人到荊州分局控告了吳思輝侵占數(shù)千萬(wàn)元巨額財(cái)產(chǎn)的犯罪事實(shí),并要求嚴(yán)懲吳思輝。
荊州分局對(duì)吳思輝以職務(wù)侵占罪立案后,相繼僅對(duì)吳思輝采取了監(jiān)居和取保措施。沒(méi)有對(duì)吳思輝收監(jiān)羈押的問(wèn)題,受害人曾多次提出過(guò)異議。吳思輝被采取取保強(qiáng)制措施后,仍以“老板”自居,逍遙法外;他長(zhǎng)期讓律師出面周旋,本人難以現(xiàn)形。辦案人員通知雙方到位質(zhì)證和調(diào)查時(shí),吳思輝往往不能到位。事后連辦案人員都才知道他今天“到武漢去了”、明天“到北京去了”。偶爾到位,吳思輝也是氣焰囂張,態(tài)度驕橫。當(dāng)辦案人員要求當(dāng)事人雙方能“坐下來(lái)”商談如何退還投資和收益款時(shí),吳思輝竟當(dāng)著受害合伙投資人的面揚(yáng)言:“我的錢都不要了,全部交公安局!我們沒(méi)什么談的!”,“看誰(shuí)敢動(dòng)我,我讓他們都下不了地!”
由于吳思輝長(zhǎng)期不能到案,近兩年來(lái),甚至連個(gè)對(duì)他像樣的筆錄都做不下來(lái),其他證據(jù)也沒(méi)有認(rèn)真搜集,致使整體辦案工作目前仍然停留在“外圍”狀態(tài)。
此案雖然經(jīng)歷了一波三折,但到去年11月,對(duì)吳思輝案件的審計(jì)結(jié)論已經(jīng)出籠,案件有了重大突破。通過(guò)審計(jì)認(rèn)定:吳思輝通過(guò)伙同會(huì)計(jì)等人篡改會(huì)計(jì)賬簿,本人多記投入資金(即虛增)1385.2萬(wàn)元,少記劉杰投入資金(即虛減)255.825萬(wàn)元。將收入不上帳1905.1萬(wàn)元和虛假列支1744萬(wàn)元,直接侵占項(xiàng)目資金共3649.1萬(wàn)元。
希望廣大網(wǎng)友、法律界人士伸出援助之手,幫我們支招如何討回我們應(yīng)得的回報(bào),同時(shí)我們也希望政府職能部門關(guān)注此事,以張揚(yáng)法制,伸張正義。(報(bào)料聯(lián)系人劉先生電話:18972111469)