本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司于2013年8月26日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》。

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議有增加臨時提案提交表決的情況

　　2013年8月28日，公司董事會收到公司控股股東萊州市農(nóng)業(yè)科學院《關(guān)于提議增加 2013 年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，并于2013年8月30日，在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于增加2013年第二次臨時股東大會臨時提案的通知》(公告編號：2013-038)。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東登海種業(yè)股份有限公司2013年第二次臨時股東大會于2013年9月10日上午8：00 在山東登海種業(yè)股份有限公司培訓中心三樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共7人，代表股份217，856，899股，占公司股本總數(shù)352，000，000 股的61.89%。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由公司董事會召集，大會由董事長毛麗華女士主持。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議。

　　北京市德恒(濟南)律師事務所宮香基律師、孟慶強律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議及表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　(一)審議通過了《關(guān)于在青島投資設立全資子公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)217，536，899股，占出席會議有效表決權(quán)的99.91%;反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%;棄權(quán)股數(shù)320，000股，占出席會議有效表決權(quán)的0.09%。

　　(二)審議通過了《關(guān)于確定獨立董事津貼標準的議案》

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)217，536，899股，占出席會議有效表決權(quán)的99.91%;反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%;棄權(quán)股數(shù)320，000股，占出席會議有效表決權(quán)的0.09%。

　　(三)審議通過了《關(guān)于確定外部監(jiān)事津貼標準的議案》

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)217，536，899股，占出席會議有效表決權(quán)的99.91%;反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%;棄權(quán)股數(shù)320，000股，占出席會議有效表決權(quán)的0.09%。

　　三、律師見證情況

　　北京市德恒(濟南)律師事務所宮香基律師、孟慶強律師出席本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議的董事簽字確認的股東大會決議;

　　2北京市德恒(濟南)律師事務所《關(guān)于山東登海種業(yè)股份有限公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

山東登海種業(yè)股份有限公司董事會

2013年9月10日